FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2015

167 www.fondsprofessionell.de | 1/2015 zustanden. Dem Managementbericht der Henning Gold Mines Inc. , den die Anleger im Januar dieses Jahres erhielten, ist nämlich zu entnehmen, dass die Goldexploration 2014 nicht nach Plan gelaufen ist. Höhere behörd- liche Auflagen und fehlende Finanzmittel hät- ten notwendige Investitionen in den Abbau blockiert. Woher stammten also die Mittel für die Auszahlungen, die Ende Juni 2014 von den Canada-Gold-Trust-Fonds I bis III an die Anleger geleistet wurden? Recherchen von FONDS professionell ergaben, dass diese Auszahlungen nur durch das Firmen- und Zahlungskarussell zustande kommen konnten und dass das Geld von Euro Grundinvest stammt. Schmolinski bestätigt das: „Am 30. Juni 2014 waren die Zinsen für die Canada- Gold-Trust-Fonds fällig. Dazu wurde Sven Donhuysen (Anm.: Direktor der Henning Gold Mines Inc.) , aufgefordert, seine Zah- lungen wie vereinbart an die Henning Gold Mines Inc. zu tätigen. Er ist dem aber trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachgekom- men. Dann hat die International Property Finance AG der Henning Gold Mines Inc. ein Darlehen über drei Millionen Euro zur Verfügung gestellt.“ Schmolinski erklärt wei- ter, dass in der Gesellschaftervereinbarung der Henning Gold Mines gewisse Rückzahlun- gen der Gesellschafter vereinbart seien. Ob es sich dabei um Darlehen oder Gewinnauszah- lungen handelt, sagt er dabei nicht. Die frag- würdige „Quersubventionierung“ dürfte die Canada-Gold-Trust-Anleger nicht wirklich freuen, denn auch bei Canada Gold Trust beziehungsweise bei der Mutter Henning Gold Mines Inc. besteht der Verdacht, dass Mittel fehlgeleitet wurden. Zudem scheint sich das Unternehmen seit Längerem in exis- tenzieller Bedrängnis zu befinden. „Es war schon im ersten Halbjahr 2014 klar, dass Hen- ning Gold Mines kaum noch Geld hat, die neuen Anlagen zu finanzieren. Deshalb habe ich nicht mehr eingezahlt und mit meinen Nachforschungen begonnen“, verteidigt sich Donhuysen gegen Schmolinskis Vorwurf. Über den Verdacht der Untreue informierte Treuhänder Klaile die Anleger im Januar per Rundschreiben: „Wir haben für die Fonds eine Sonderprüfung durch die Firma Röver Brönner Susat beauftragt.“ Es war Donhuy- sen, der Klaile auf zahlreiche Ungereimtheiten in den Finanzen der Henning Gold Mines Inc. und deren Tochtergesellschaften hinwies. „Leider liegen uns nicht alle Unterlagen vor, um das Gesamtbild zu erkennen. Jedoch zeigt das, was wir gefunden haben, ein eindeutiges System auf“, erklärte Donhuysen. Seinen Schätzungen zufolge könnten 15 Millionen Euro und mehr in der Henning Gold Mines Inc. veruntreut worden sein. Schmolinski bestreitet das vehement. Einer Klärung der realen Situation steht inzwischen auch ein massives Zerwürfnis der Protagonisten im Weg. Zwischen den „La- gern“ Donhuysen und Treuhänder Stefan Klaile auf der einen und Schmolinski und Peter Prasch, dem Geschäftsführer der Canada Gold Trust GmbH, auf der anderen Seite Undurchschaubares Beteiligungs- und Geldkarussell Chronologie der Verflechtungen zwischen CGT und EGI 1. Quartal 2011: Sven Donhuysen gründet das Emissionshaus Canada Gold Trust. Er tritt es im Frühjahr an Peter Prasch ab, der die Firma später u.a. an Jörg Schmolinski (JH Group, ehemalige Jupiter Holding) weiterverkauft. 3. Quartal 2011: Der Canada Gold Trust Fonds I (CGT Fonds I) kommt auf den Markt. Frühjahr 2012: Manfred Brenneisen beteiligt sich über seine Lion Asset GmbH am Emissionshaus Canada Gold Trust . Juni 2012: Jörg Schmolinski und Malte Hartwieg gründen die NCI New Capital Invest Proven Gold Canada Manage- ment GmbH . Kurze Zeit später kommt der Fonds NCI Canada 21 Proven Gold Direct auf den Markt. April 2013: Brenneisen verkauft die Lion Asset GmbH an Jörg Schmolinski bzw. dessen Frau Petra Moser . Januar 2014: Henning Gold Mines Inc. übernimmt Canada Gold Trust . Damit ist das Management der Fonds (Darlehens- geber) identisch mit dem Management der kanadischen Minenfirmen (Schuldner). 25. April 2014: Die von Schmolinski kontrollierte European Media Corporation AG (Vaduz) verkauft 49,99 Prozent der New Media Communication Sp.z.o.o. (Warschau) an die Euro Grundinvest AG . Am selben Tag gibt die Euro Grundinvest AG der polnischen Firma ein Darlehen in Höhe von 15 Millionen Euro . New Media Communication kauft für zehn Millionen Euro Gold bei Philoro Edelmetallhandel . 3. Mai 2014: New Media Communication gibt der IPF AG (Schweiz), die der von Schmolinski kontrollierten JH Group gehört, ein Sachdarlehen in Gold im Wert von 10 Millionen und ein Finanzdarlehen in Höhe von 3,5 Millionen Euro. 5. Mai 2014: Malte Hartwieg verkauft 94,9 Prozent der Euro Grundinvest Gruppe an die IFP AG. Hartwieg behält die rest- lichen Euro-Grundinvest -Anteile. Außerdem erwirbt die IPF AG weitere Firmen von Hartwieg. Juni 2014: Die IPF AG gibt der CGT-Muttergesellschaft Henning Gold Mines ein Darlehen über 3 Millionen Euro. Danach leisten die Canada-Gold-Trust-Fonds I bis III Auszahlungen an die Anleger. 30. Juli 2014: Die Canada-Gold-Trust-Fonds beschließen die Umwandlung ihrer Darlehen in Aktien von Henning Gold Mines . August 2014: Die JH Group verkauft die IPF AG samt Euro Grundinvest an die Leo Equity AG von Sven Donhuysen. Januar 2015: Die Canada-Gold-Trust- Anleger erhalten per E-Mail einen Managementbericht von HGM, der mit 12. Dezember 2014 datiert ist. Es wird u.a. von einer Liquiditätslücke („Fundraising unter Plan“) in Höhe von 7 Millionen Euro und nicht getätigten Investitionen („Waschstraßen nicht bestellt“) berichtet. 23. Januar 2015: Das Landgericht Frankfurt erlässt einen Arrestbeschluss für ein deutsches Konto der HGM (Az. 2-18 O 24/15). 28. Feb. 2015: In Stuttgart finden außerordentliche Gesellschafterversammlungen der CGT-Fonds statt, zu denen der Treu- händer Xolaris eingeladen hat. Die Anleger wählen die Xolaris Verwaltungs GmbH zur zweiten Komplementärin der Fondsgesellschaften. Dadurch wird Rechtsanwalt Döring zweiter Fondsgeschäftsführer neben Prasch. Quelle: eigene Recherchen, Stand: 1. 3. 2015 Jörg Schmolinski ist indirekt an Dutzenden Unternehmen im In- und Ausland beteiligt. Als Holdinggesellschaften fungieren die Planet Group In- vestment GmbH in Wien und die JH Group in der Schweiz. Die JH Group ist mit 45 Pro- zent an der Henning Gold Mi- nes Inc. beteiligt. Ihr gehört das Emissionshaus Canada Gold Trust. Kurze Zeit war die JH Group auch Eigentümer der von Malte Hartwieg ge- gründeten Euro Grundinvest Gruppe (siehe Chronologie). Bei Redaktionsschluss gehör- te sie Sven Donhuysen, der auch mit 45 Prozent an Hen- ning Gold Mines beteiligt ist. Vereinfachte Darstellung; *Die IPF AG hat zwei Darlehen von New Media Communication erhalten. New Media Communication gehört zu 49,99 % der Euro Grundinvest AG. 3 Mio. Euro 3 Mio. Euro ? 13,5 Mio. Euro* April bis Aug. 2014 seit Aug. 2014 Dima 24 (Vertrieb) Jörg Schmolinski Canada Gold Trust Fonds I bis IV Canada Gold Trust (Emissionshaus) Sven Donhuysen Malte Hartwieg NCI New Capital Invest (Emissionshaus) NCI Canada Gold NCI 21 Canada Gold (Fonds) Anleger (ca. 5 Mio. Euro) Anleger (ca. 47 Mio. Euro) Anleger (ca. 97 Mio. Euro) Euro Grund- invest (Fonds u. Genussrechte) Euro-Grund- invest-Gruppe IPF AG Henning Gold Mines Inc. (Kanada) Quelle: eigene Recherchen